B&G Group Ltd. Знания_и_опыт_профессионалов ГлавнаяКарта сайтаE-mail

(495) 233-05-37


office@finofficer.ru

     
   
           

В наших силах только принять на работу подходящих людей и дать им возможность самим решать проблемы.


Ричард Чарльз Николас Брэнсон

(род. 1950)

британский предприниматель



 

Курсы

Образование

Семинары для директоров

Новые знания

Успех

Семинары по отчетности

Учебные классы

 

Семинар
Валютный контроль в банках

 

Для кого предназначена программа: Специалисты валютного контроля банков, специалисты ПОД/ФТ, юристы банков

 

Цели программы: Семинар предназначен для изучения особенностей и моделей валютного контроля, организуемого в банке.

 

Аннотация: Валютный контроль в банке - это его обязательная деятельность. На семинаре рассматриваются подходы и организация валютного контроля в банке.

 

1. Действующее валютное законодательство, его характеристики и новации.

  • Сфера применения Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Инструкции ЦБР № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».
  • Базовые понятия и принципы валютного регулирования и их отражение в практике работы банков и компаний.
  • Обзор последних изменений валютного законодательства. Ожидаемые перспективы и проекты изменений валютного законодательства.

2. Что нужно знать о валютном контроле в России.

  • Что относится к валюте, валютным ценностям и валютным операциям. Особенности криптовалют.
  • Органы валютного контроля. Роль уполномоченных банков и ЦБР.
  • Понятие резидентов и нерезидентов, рассмотрение сложных вопросов их идентификации. Понятие уполномоченного банка.
  • Действующие ограничения на валютные операции.
  • Особенности валютного положения отдельных сделок: экспорт-импорт, аккредитивы, чековые расчеты, международное налогообложение, иски международных судов, открытие валютных депозитов.
  • Правовое положение ввоза валютных ценностей.
  • Договоры, которые требуют обязательного информирования о валютных операциях уполномоченные банки. Определение суммы валютного договора в рублях.
  • Особенности репатриации иностранной валюты и сроки: практика, обзор ошибок.
  • Особенности валютных операций физических лиц.
  • Кейс: Определение резидентов-нерезидентов.

    3. Режимы валютного и транзитного счетов.

    • Порядок открытия и ведения валютного и транзитного счетов в банках резидентам и нерезидентам. Идентификация клиентов по валютным счетам.
    • Сроки предоставление подтверждающих документов по счетам.
    • Допустимые операции с валютного и транзитного счетов. Правила оформления валютных платежных документов. Поручения на продажу валюты.
    • Особенности возврата ошибочно зачисленных сумм.

    Кейс: Проверка платежного документа клиента.

    4. Организация работы уполномоченного банка в сфере валютного контроля.

    • Какие документы предоставляет валютный клиент в банк и в каких случаях: подробный алгоритм. Проверка справки о подтверждающих документах.
    • Коды видов операций и особенности их применения.
    • Постановка и снятие с учета валютных контрактов, изменение данных таких контрактов. Требования к подтверждающим документам.
    • Досье валютного контроля: правила ведения. Срок хранения данных о валютном клиенте в банке.
    • Правильное оформление ведомости валютного контроля. Уникальный номер контракта. Исправление ошибок в делах валютного контроля. Оформление запросов банка валютному клиенту.
    • Технологии таможенно-банковского валютного контроля. Информационный обмен с ФТС.
    • Что нужно рекомендовать клиентам банка, чтобы снизить риски ошибок в документах валютного контроля.

    Кейс: Идентификация видов договоров и заполнение ведомостей банковского контроля в разных практических примерах.

    5. Ответственность за валютные правонарушения.

    • Административная ответственность клиентов и банков за нарушения правил валютного контроля.
    • Уголовная ответственность за уклонение от репатриации.
    • Уголовная ответственность за подлог документов по валютным операциям.
    • Советы практиков по минимизации рисков валютных правонарушений.

    Кейс: Идентификация валютного правонарушения и определение уровня ответственности.

    Место проведения занятий:

    г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

     

    Check Кофе-брейки и питание.
    Check WiFi в аудитории.
    Check Кондиционер в аудитории.
    Check Канцелярские принадлежности.
    Check Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
    Check Учебное пособие. Подробнее.
    Check Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
    Check Электронный портал. Подробнее.
    Check Консалтинговая поддержка. Подробнее.
    Check Сертификат. Посмотреть.

     

    Скидки:

    Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
    Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
    Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).
    При оплате за 1 месяц до начала семинара – 5%.

     

     

     

     

    Ближайшие даты начала:

    5 июня 2018 г. (10:00-17:00)

    6 июля 2018 г. (10:00-17:00)

    18 июля 2018 г. (10:00-17:00)

    17 августа 2018 г. (10:00-17:00)

     

    Длительность:

    8 ак. часов | 1 день

     

    Стоимость:

    22500 руб.